تدعو شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية(إعلان تذكيري) روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2010-08-17 10:27:04 1431-09-07
يسر مجلس الإدارة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد ـ بإذن الله ـ في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الأثنين 13/9/1431هـ الموافق 23/8/2010م في مقر الشركة بالرياض ، العليا طريق الملك فهد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : ـ
1.الموافقة على إنتخاب عضو مجلس إدارة الشركة في المركز الشاغر .
2.الموافقة على حذف كلمة ( مقفلة ) من النظام الأساسي للشركة أينما وردت في النظام .
3.الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة عبارة ( وللمجلس الحق في إصدار وتوقيع الضمانات والكفالات البنكية وكفالته شركات تابعة للشركة أو تشارك بها بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها، وله حق عقد و توقيع التسهيلات المصرفية و إتفاقيات المرابحة الإسلامية والتورق وإتفاقيات الخزينة والتعامل بمنتجاتها وإجراء جميع عمليات الخزينة وإنشاء الأوراق المالية والتجارية وتوقيعها وتظهيرها) .
4.الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة العبارة ( ولهما حق الشراء والبيع والإفراغ وقبوله لصالح الشركة والإستلام والتسليم في العقارات والأراضي لتحقيق أغراض الشركة ) وعبارة ( توكيل الغير) إلى صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك في عبارة ( كما يكون لهما في حدود اختصاصاتهما وصلاحياتهما حق توكيل الغير أو تفويض واحد أو أكثر في مباشرة عمل أو أعمال معينة)
5.إقرار معاملات مع أطراف ذات علاقة، عبر الموافقة على شراء قطعتي ارض من الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة.
علماً بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فأكثر و أن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل.
وعليه نــرجوا التفضل بالحضـــور في المـوعد والمكان المحددين أعلاه وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من تـرونه على أن يكون أحد المساهمين ليقــوم بتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن ترسل التوكيلات إلى مقر الشركة:
فاكس رقم 2632402 /01
ص ب 5124 الرياض 11422
وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل .
والله الموفق.
|